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太原刚玉股吧 太原刚玉子公司

发布时间:2019-06-14 丨 阅读次数:

太原刚玉股吧 太原刚玉子公司

  太原刚玉股吧 太原刚玉子公司 &nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;股票简称:太原刚玉&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;证券代码:000795&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp...

  

股票简称:太原刚玉证券代码:000795编号:2015-18
公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司(以下简称“浙江英洛
华”)与浙江横店建筑工程有限公司(以下简称“横店建筑”)于2015
年3月17日签署《建筑安装工程承包合同》。横店建筑承揽浙江英洛
华高性能钕铁硼永磁体技改项目建安工程,提供劳务服务,交易金额
总计5,958.20万元。
2、关联关系介绍
由于浙江英洛华是公司的全资子公司,公司与横店建筑的控股股
东同为横店集团控股有限公司。所以浙江英洛华与横店建筑本次
交易构成关联交易。
3、董事会表决情况
2015年3月17日,公司第六届董事会第二十七次会议审议了
《关于公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的议案》,3
名关联董事均回避表决,6名非关联董事以6票同意、0票反对、0
票弃权,通过了上述议案,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事何大安先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士均事前认可
了该项关联交易,并发表了独立意见。
根据深圳证券交易所和《公司章程》的有关规
定,本次交易事项需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
(一)浙江英洛华磁业有限公司:
1、企业性质:有限责任公司
3、法定代表人:魏中华
4、注册资本:陆仟万元
5、税务登记证号码:330783751173412
6、经营范围:钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、
生产、销售。
7、与上市公司的关系:浙江英洛华是太原刚玉的全资子公司。
8、主要财务数据:
2014年12月31日(经审计),浙江英洛华的资产总额为
126,667.37万元,负债总额为68,913.96万元,净资产为57,753.41
万元,营业收入为58,615.88万元,净利润为-2,419.19万元。
(二)浙江横店建筑工程有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、注册地址及主要办公地点:东阳市横店镇八仙街10号
3、注册资本:叁亿陆仟万元
4、法定代表人:项正军
5、税务登记证号:330783731518532
6、经营范围:房屋建筑、建筑装饰、装潢、园林古建、设备安装、
市政工程、道路桥梁和预制构件加工。
7、主要股东:横店集团控股有限公司(与公司为同一控股股东)
8、主要财务数据:
2014年12月31日(未经审计),横店建筑的主营业务收入
为18.92亿元,净利润为2,068.98万元,总资产为93,306.6万
元,净资产为52,651.71万元。
三、关联交易协议主要内容
1、协议签署各方
甲方:浙江英洛华磁业有限公司
乙方:浙江横店建筑工程有限公司
2、协议签署时间:2015年3月17日
3、签署地点:横店
4、协议范围:浙江英洛华技改项目工程
5、交易总金额:5,958.2万元
6、付款条件:
根据建设工程进度由甲方支付给乙方。工程验收前,支付的工程
款不能超过总合同价款的85%。
7、协议生效条件
本合同经双方签字盖章,并经太原双塔刚玉股份有限公司股东大会
审议通过后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
以上关联交易遵循客观公正、平等自愿的原则,严格按照市场公
允价格作为依据执行。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、公司全资子公司浙江英洛华具有完整独立的产、供、销系统,
上述交易属正常的承揽业务。
2、上述关联交易的定价公允,付款、结算方式合

  理,没有损害
公司及股东的利益。
3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生
重大影响,不会对公司的独立性产生影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额为0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见公司独立董事何大安先生、辛
茂荀先生、钱娟萍女士均事前认可了该项关联交易,同意上述关联交
易。公司独立董事对上述关联交易均发表了独立意见,认为:上述
交易属关联交易;本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《证
券法》等有关法律及《公司章程》的规定;本次关联交易遵循公平、
公正、诚信的原则,交易价格是公允的,没有损害公司及股东的利益。
九、备查文件
1.董事会决议;
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
3.承包合同。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日

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